മുംബൈ: 916 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ റൈസ് മിൽ ഉടമയെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുംബൈ വാർത്ത

മുംബൈ: 916 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ റൈസ് മിൽ ഉടമയെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു  മുംബൈ വാർത്ത
മുംബൈ: എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിനോദ് ചതുർവേദി, 916 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അന്ധേരി ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അഷർ അഗ്രോ ലിമിറ്റഡ് ശനിയാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.
കോടതി ചതുർവേദിയെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
ചതുർവേദി, സംവിധായകൻ മനോജ് പഥക് എന്നിവർ ചേർന്ന് വായ്പയെടുത്ത ശേഷം ബാങ്കുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഗൂiredാലോചന നടത്തിയെന്നും സാങ്കൽപ്പിക ഇടപാടുകളിലൂടെ പണം തട്ടിയെടുത്തെന്നും ഇഡി ആരോപിച്ചു.
വിനോദ് ചതുർവേദി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയായിരുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചതാണ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതി 15 ഷെൽ കമ്പനികൾ രൂപീകരിച്ചതായും ഈ ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴി വ്യാജ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായും കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികൾ വിദേശത്ത്, പ്രധാനമായും ദുബായിൽ, സാങ്കൽപ്പിക ഇടപാടുകളിലൂടെ പണം അയച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. ദി അഷർ അഗ്രോ ഗ്രൂപ്പ് തട്ടിപ്പ് കലർന്ന ദിവാൻ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ഡിഎച്ച്എഫ്എൽ) ഗ്രൂപ്പുമായി കമ്പനികൾ വ്യാജ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പരാതിക്കാരനായ ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം വഴി 916 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് റൈസ് മില്ലിംഗ് കമ്പനിയായ അഷർ അഗ്രോ ലിമിറ്റഡ്, അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ 2019 ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിബിഐയുടെ എഫ്ഐആറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇഡിയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്. കേസിൽ.
അഷർ രാജ്യത്തെ മുൻനിര അരി മില്ലുകളിലൊരാളാണെന്നും അന്ധേരി വെസ്റ്റിലുള്ള ലക്ഷ്മി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ് ഉണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു.
ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വർദ്ധിച്ച പ്രവർത്തന മൂലധന പരിധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച അഷർ അഗ്രോ അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് പൊസിഷൻ അമിതമായി പറഞ്ഞതായി ആരോപണമുണ്ട്. കമ്പനി പണം വഴിതിരിച്ച് ബാങ്കുകളെ വഞ്ചിച്ചു.
അഷർ അഗ്രോ സംശയാസ്പദമായ 15 കമ്പനികളെ ഉപയോഗിച്ചതായും അവരുമായി സാങ്കൽപ്പിക വാങ്ങൽ-വിൽപന ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും 2013-2016 കാലയളവിൽ ബാങ്ക് വായ്പാ പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുകയും 2019 ൽ ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് കമ്പനിക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ ഗൂ conspiracyാലോചന, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

Siehe auch  ദില്ലി ഒ 2 റാക്കറ്റ്: ഇറക്കുമതിക്കാർ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ കൽറ പോസ്റ്റർ ബോയ് ആക്കി എന്ന് സൽമാൻ ഖാൻ ട്വീറ്റ് അഭിഭാഷകർ ഹാജരാക്കി

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

PUTHENVARTHA.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VO1N 11AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Puthen Vartha