യൂണിടെക് പ്രൊമോട്ടർ സഞ്ജയ് ചന്ദ്രയുടെ ഭാര്യയെയും അച്ഛനെയും ഡൽഹി കോടതി ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ഡൽഹി വാർത്ത

യൂണിടെക് പ്രൊമോട്ടർ സഞ്ജയ് ചന്ദ്രയുടെ ഭാര്യയെയും അച്ഛനെയും ഡൽഹി കോടതി ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു  ഡൽഹി വാർത്ത
ന്യൂഡൽഹി: എ ഡൽഹി കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച മുൻപടക്കം മൂന്ന് പേരെ അയച്ചു യൂണിടെക് ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊമോട്ടർ സഞ്ജയ് ചന്ദ്രയുടെ ഭാര്യ പ്രീതി ചന്ദ്ര കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് രമേശ് ചന്ദ്രയും, ED കസ്റ്റഡിയിൽ എ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്.
അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ധർമേന്ദർ റാണ ഒക്ടോബർ 9 വരെ പ്രീതി ചന്ദ്രനെയും ഒക്ടോബർ 8 വരെ രമേശ് ചന്ദ്രയെയും ഒക്ടോബർ 11 വരെ രാജേഷ് മാലിക്കിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പ്രതികളുടെ ഏഴ് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രീതി ചന്ദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പികെ ദുബെ റിമാൻഡ് അപേക്ഷയെ എതിർക്കുകയും ഇഡി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുകയും കസ്റ്റഡി ആവശ്യമില്ലെന്നും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
തന്റെ ക്ലയന്റ് “അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചു” എന്നും ഇന്നുവരെ അവളുടെ ഒരു പരിസരത്തുനിന്നും കുറ്റകരമായ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അവളുടെ കാര്യത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാനോ കണ്ടെത്താനോ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്നും ദുബെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രമേഷ് ചന്ദ്രയാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാപകൻ യൂണിടെക് ലിമിറ്റഡ്.
കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കാർനോസ്റ്റി മാനേജ്‌മെന്റ് (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് രാജേഷ് മാലിക്
വീട് വാങ്ങുന്നവരെ വഞ്ചിച്ചെന്നാരോപിച്ച് 2017 ൽ സഞ്ജയ് ചന്ദ്രയേയും സഹോദരൻ അജയ് ചന്ദ്രയേയും ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റവിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ചൊവ്വാഴ്ച കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അന്വേഷണ സമയത്ത്, യൂണിടെക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർ അവരുടെ സഹകാരികളുമായി ഒത്തുകളിച്ച് 7,638.43 കോടി രൂപയുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായി വെളിപ്പെടുത്തിയതായി ഇഡി പറഞ്ഞു.
കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം യുണിടെക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചന്ദ്രസിന്റെ ബിനാമി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
കേയ്മാൻ ദ്വീപ്, സൈപ്രസ്, ഐൽ ഓഫ് മാൻ, മൗറീഷ്യസ്, യുകെ, യുഎസ്എ, ജേഴ്സി, സിംഗപ്പൂർ എന്നീ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് 2345 കോടി രൂപ ഹോം ബയർ/ലോൺ/ഇൻവെസ്റ്റർ ഫണ്ടുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പ്രതികളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ നടപടി കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് പലായനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇഡി പുറപ്പെടുവിച്ച ലുക്ക് Cirട്ട് സർക്കുലറിന് അനുസൃതമായി ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ (10.03.2021) അവളെ തടഞ്ഞതിനാൽ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
അതിനുശേഷം, പ്രതിയെ 2021 മാർച്ച് 10 -ന് ED- ൽ പരിശോധിക്കുകയും 2018 മേയ് 28 -ന് അവൾ നേടിയ ഡൊമിനിക്കയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പൗരത്വം ഉണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
“ഡൊമിനിക്ക റിപ്പബ്ലിക്ക് ഒരു നികുതി താവളമാണെന്നും മെഹുൽ ചോക്സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ഒളിപ്പോരാളികളായ സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരിടമാണെന്നും ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്,” അത് അവകാശപ്പെട്ടു.

Siehe auch  പീഡനത്തിനും ബലാത്സംഗത്തിനും ബംഗളൂരുവിൽ അറസ്റ്റിലായ 5 പേരിൽ സ്ത്രീ വൈറൽ വീഡിയോ | ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത ഇന്ത്യ

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

PUTHENVARTHA.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VO1N 11AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Puthen Vartha